Как разкриха Юзеир, мъжа с 4 самоличности и без доходи, от когото отнеха с 1 млн. лева
Един от най-интересните случай на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) е това за отнемане на 1 млн. лв. от Росен Йорданов, който официално е нямал доходи в България, а в хода на съдебния процес е представил четири различни документа за самоличност. Така бе представен на конференция на комисията за успешно приключил 2-годишен проект - "Усъвършенстване на системата за установяване на активи в България". Случаят е описан от "Дневник".
Росен Йорданов живее постоянно в Белгия и там попада под наблюдението на белгийските власти във връзка с източването на фондове на белгийската държава.
Там е разследван за източване на над 1.2 млн. евро чрез различни свои фирми, включително и религиозни сдружения, след което част от дейността му се прехвърля в България. Той започва да осъществява трансфери, внасяйки през митницата над половин милион лева с митнически декларации.
В България Йорданов закупува земи над хиляда декара в един от най-плодородните региони, като заедно с това купува жилищни имоти, къщи и др. Започва да се занимава и с религиозна дейност като става известен под името Юзеир Юзеиров, след опита си да учреди мюсюлманска партия ОТОМАН, чиято регистрация бе отказана от съда.
В България официално той няма доходи, но има хиляда декара имоти. НАП установява, че той дължи данъци и тъй като става въпрос за особено големи размери, срещу него е образувано наказателно производство. Той обаче се споразумява с прокуратурата и е освободен от наказателна отговорност, като му е наложено административно наказание глоба.
Най-четени
-
Как се обтегнаха отношенията на Лили Иванова и Йорданка Христова
В Чили вземат Лили Иванова за рускиня и я освиркват, но след това я награждават Първият й успех в зала "Универсиада" дава възможност на Лили Иванова за изяви в страната със свой оркестър
-
Първият концерт на Лили Иванова е с фалстарт. Публиката: Хей, малката, свършвай по-бързо!
Успехът идва първо в Румъния 48 години. Точно толкова дълъг сценичен път извървява Лили Иванова от първата си поява на голяма сцена до препълнената 13-хилядна зала, скандираща името й бис след бис
-
Галерия Ким Филби надигра Хитлер, не допусна Сталин да превземе Европа
В цял свят този януари се честват 110 години от рождението на Шпионина - енигма Той се отвращава от Фюрера и Висарионович, но работи с тях, за да ги скара Този януари в цял свят се честват 110
-
Тодор Живков показва на Фидел Кастро най-старото тайно скривалище у нас
Подозират, че Първия си е имал и частен бункер заради банята с паркет Бункер, намиращ се под двореца в Кричим, е най-старото скривалище у нас. Под емблематичната постройки е изградено убежище за
-
Любимите ми 50 книги
Разпределил съм ги по възрастови групи. Започвам с първите – книги, които са ми били любими, преди да навърша 10 години: 1. Шарл Перо - Приказки Най-добрият старт на пътешествието в света на книгите