Италианци изпрали 105 млн. евро през България, 26 са арестувани
Финансовата гвардия на Торино арестува 26 души, обвинени за участие във финансова измама на италианската държава за над 105 млн.евро. Парите били прехвърляни в сметки на фирми в България, а след това били теглени чрез банкомати в Италия.
В рамките на операцията са запорирани над 40 имота в Торино и Римини, както и няколко луксозни коли.
Според разследването на Прокуратурата на Торино престъпната организация, отговорна за крупна измама на италианската държава, действала в сферата на проектите за енергийна ефикасност. Чрез тях се продавали акции, удостоверяващи спестяването на енергия. Работата по проектите обаче не била реализирана. Въпреки това чрез фалшифицирането на проектите си оператори от сектора получавали т.нар.бели сертификати, или акции за енергийна ефикасност от Службата за енергийни услуги. Тези акции могат да се разменят и продават на специален регламентиран за това пазар, благодарение на което след това се получават държавни субсидии.
Според следователите участниците в измамата използвали 3 фирми със седалище в Милано, и една със седалище в Торино, чрез които след това представяли фалшива документация, удостоверяваща работа по енергийните проекти, която в действителност не била свършена. Става въпрос за монтирането на устройства за енергийна ефикасност. Така чрез продаването на получените акции измамниците спечелили 105 млн.евро. Това са обаче само доказаните от властите суми.
След няколко операции, целящи изпирането на парите, измамниците ги превеждали на фирми най-вече в България, но понякога и в Румъния и ОАЕ, опериращи в сферата на имотите, строителството и търговията с автомобили, часовници и напитки. Част от средствата след това били теглени периодично в Италия чрез дебитни карти на български фирми. Смята се, че поне 50 италиански и чужди фирми са оплетени в тази престъпна мрежа, водеща до арестуваните 26 души.
Най-четени
-
Галерия Лили Иванова жертва на политически сблъсъци в Чили през 1973 г. Публиката я взема за рускиня и я освирква
Накрая я изпращат с овации, бис и награда На рецитала пее и Хулио Иглесиас Само 3 дни след сватбата си с Янчо Таков през 1973 г. Лили Иванова заминава за участие на музикалния фестивал във Виня дел
-
Ти си комплексар!
1. Имаш айфон за 2000 лева (но не говориш по него, а само „чукваш", за да не се набутваш) 2. В заведение винаги слагаш ключовете от колата си върху масата (да е ясно на всички, че баровците карат BMW
-
Галерия Учени след прецизен 3D-модел на Торинската плащаница: Исус е бил човек с необикновена красота. Имал е 370 рани по тялото
Имал е величествен и царствен израз, разкрива професорът, направил изображението Професорът изброил 370 рани по тялото на Спасителя Благодарение на Торинската плащеница италиански професор създаде 3D
-
Галерия Честит да си! Съдба моя!
Днес мажоритарният собственик на "ПФК Левски" и голмайстор №1 в историята на клуба Наско Сираков празнува своя 62-ри рожден ден. Неговата любима жена Илиана Раева му направи честитка и в социалните
-
Галерия Перничанинът, който взриви "Звезде Гранда"
Яни Янков прави истински фурор в сръбското музикално шоу и е един от претендентите за първото място Още като бебе пеел детски песнички и реклами, а учителка в градината открива таланта му Известен е