Собственици на Nexo получили дубайски паспорти, инвестирали милиони в емирството
Собственици на Nexo, която се разследва от прокуратурата и ДАНС за пране на пари на руски граждани, санкционирани от САЩ и ЕС, не са в България, твърдят източници от службите. Акцията на ДАНС и прокуратурата започна днес сутринта, претърсени бяха над 15 адреса. Клиент на платформата бил и човек, за когото официално е обявено, че финансира терористични актове.
Разследва се организирана престъпна група за пране на пари, данъчни престъпления, престъпления, свързани с предоставяне на банкова дейност без лиценз, както и компютърни измами, съобщи по-рано днес говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
Съосновател и директор на няколко Nexo дружествата и тяхно лице е бившият депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев. Директор на Nexo bank пък е Коста Кънчев.
Съмненията са, че именно те отдавна не са в България или в страни от Европейския съюз. Разследващите разполагали с данни, че са станали граждани на Обединените арабски емирства чрез инвестиции. Те закупили имоти за милиони. Със сигурност сред тях бил Антони Тренчев.
Най-четени
-
Галерия Как Живков наказа певицата, която му отказа
“Все едно да се изплюя на себе си - така го чувствах”, споделяла обречената на забрава естрадна звезда В наши дни малко хора си спомнят за поп певицата Маргарита Димитрова
-
Галерия Учени след прецизен 3D-модел на Торинската плащаница: Исус е бил човек с необикновена красота. Имал е 370 рани по тялото
Имал е величествен и царствен израз, разкрива професорът, направил изображението Професорът изброил 370 рани по тялото на Спасителя Благодарение на Торинската плащеница италиански професор създаде 3D
-
Галерия Как ДС празнуваше Великден
Милиционери броят и записват кой ходи на църква По времето на соца правят нощни забави, за да не влизат младите в храмовете Великден днес не е това, което беше
-
Галерия Никой никога няма да засенчи Ален Делон
В неговата феноменална кариера върховете са няколко. Първият е, когато се снима в шедьоври на трима от най-великите европейски режисьори - Клеман, Антониони и Висконти
-
Галерия Разстрелян за счупена ваза на гроба на Людмила Живкова
През 1985 г. съдията Димитър Попов осъжда на смърт обвинения Тодор Дечев В най-новата ни история има и един потресаващ, но малко позабравен случай на оскверняване на гроб на известна личност – този