Директор на банков клон и служителка на съд за присвояване на 150 хил. лв.
Окръжна прокуратура – Благоевград внесе за разглеждане в съда обвинителен акт срещу Г.Ш. и Д.Т. за длъжностно присвояване в особено големи размери и съставяне на официални документи, удостоверяващи неверни обстоятелства.
Обвиняемият Г.Ш. работел като директор на филиал в банка в гр. Петрич, а негова подчинена – обвиняемата Д.Т., била специалист по обслужване на клиенти. През 2016 г. той поискал от нея да му предостави за лично ползване парични средства от поверената ѝ касова наличност. Уверил я, че до няколко дни ще възстанови получените суми. Тя изпълнила нареждането на директора и му предоставила парична сума в размер на 40 100,39 лева, 50 000 евро и 4 950 щатски долара, без извършване на касова операция за предаването им. Обвиняемата съзнавала, че разпореждане с парични средства, собственост на банката, е в противоречие с обхвата на действията, които позволява длъжностната й характеристика и в нарушение на Правилата за касовата дейност. За получените парични суми обвиняемият Г.Ш. подписал 3 броя нареждане – разписки.
За да не бъде установен дефицитът на касата на служителката Д.Т., директорът създал организация за формално извършване на ежемесечните ревизии. Това ставало само по документи, без реално броене на пари. В документите за провеждането им се отразявало, че не са установени различия между наличните средства в съответната каса и данните от информационната система.
На 06.06.2016 г., във връзка с планиран одит, служители от управление „Вътрешен контрол“ при банката извършили ревизия на касите във филиала в гр. Петрич. Обвиняемият бил уведомен за него предварително и предупредил Д.Т. С парите на клиент на банката липсата на касата била запълнена. По този начин при извършената ревизия не били установени различия между фактическата парична наличност и счетоводните данни в електронната система на банката.
При друга ревизия, по указание на директора Г.Ш., с цел прикриване на липсата на парични средства от касовата наличност на поверената ѝ каса, обвиняемата Д.Т. за кратко време осчетоводила 3 тегления от сметките на клиенти на банката. Това било извършено без личното явяване и изричното разпореждане на титуляря на съответната сметка, в нарушение на правилата за осъществяване на банковите операции и без да са броени и предавани парични средства. Оторизирирането им било осъществено с потребителското име и паролата на колежката на обвиняемата без да я уведомява за това. След приключване на ревизията Д.Т. възстановила паричните суми по сметките.
По време на касова ревизия, извършена на 23.08.2016 г., проверяващите установили дефицит на касата, поверена на Д.Т. Обвиняемият Г.Ш. им обяснил, че сумите му били предадени от служителката срещу разписки. Те били открити в касата, иззети и приложени към документите за ревизията. Направените от проверяващите констатации били подробно отразени в одитен доклад.
На обвиняемите Г.Ш. и Д.Т. били наложени дисциплинарни наказания „уволнение“.
В хода на проведеното разследване са били извършени съдебно-счетоводна и графична експертизи, доказващи виновността на обвиняемите. Двамата действали в съучастие - Г.Ш. като подбудител, а Д.Т. като извършител.
Предстои делото да продължи в съда.
Най-четени
-
Как се обтегнаха отношенията на Лили Иванова и Йорданка Христова
В Чили вземат Лили Иванова за рускиня и я освиркват, но след това я награждават Първият й успех в зала "Универсиада" дава възможност на Лили Иванова за изяви в страната със свой оркестър
-
Първият концерт на Лили Иванова е с фалстарт. Публиката: Хей, малката, свършвай по-бързо!
Успехът идва първо в Румъния 48 години. Точно толкова дълъг сценичен път извървява Лили Иванова от първата си поява на голяма сцена до препълнената 13-хилядна зала, скандираща името й бис след бис
-
Галерия Ким Филби надигра Хитлер, не допусна Сталин да превземе Европа
В цял свят този януари се честват 110 години от рождението на Шпионина - енигма Той се отвращава от Фюрера и Висарионович, но работи с тях, за да ги скара Този януари в цял свят се честват 110
-
Тодор Живков показва на Фидел Кастро най-старото тайно скривалище у нас
Подозират, че Първия си е имал и частен бункер заради банята с паркет Бункер, намиращ се под двореца в Кричим, е най-старото скривалище у нас. Под емблематичната постройки е изградено убежище за
-
Любимите ми 50 книги
Разпределил съм ги по възрастови групи. Започвам с първите – книги, които са ми били любими, преди да навърша 10 години: 1. Шарл Перо - Приказки Най-добрият старт на пътешествието в света на книгите