5-има от престъпна група нанесли щети за рекордните над 22 млн. лв. Занимавали се с данъчни измами
Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу пет лица за участие в организирана престъпна група, създадена с цел избягване установяването и плащането на ДДС в особено големи размери.
Според доказателствата досега за времето на съществуването си – от февруари 2011 г. до януари 2015 г., групата избегнала плащането на задължения по Закона за ДДС за над 22 млн. лв. Те били ползвани като данъчен кредит от две действащи търговски дружества, собственост на участник в групата. Това съобщиха от държавното обвинение.
Престъпната схема начертал ръководителят на престъпното сдружение И.В. За реализирането й привлякъл свои приближени и бизнеспартньори, сред които собственикът и управител на действащите дружества. Организирал и регистрирането на 12 фирми от типа „липсващ търговец“ на името на подставени лица с нисък социален статус, без дейност, активи и служители. Целта на кухите дружества била да поставят началото на неистински документален поток и неправомерно да формират данъчен кредит на действащите фирми.
Функциите на всеки от участниците в престъпната група определял ръководителят й. Един от тях имал задачата да намира „собственици“ и да регистрира на тяхно име кухите търговски дружества. Друг отговарял за осигуряването на неистински документи – договори за консултантска дейност и други разнообразни услуги, фактури за фиктивни доставки и за покупка на машини (средно по 100 фактури на месец), ЧМР, товарителници и пр. За счетоводството били наемани външни експерти, които не подозирали, че обработват неистински документи.
Собственикът на действащите дружества внасял месечните справки-декларации по ЗДДС, които винаги отчитали висок оборот и ниска печалба.
Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.
Най-четени
-
Строят ЦУМ върху римски дворец. Трудоваци откриват делва със 100 кг златни монети
Парите не стигат и затова покриват набързо руините на антична Сердика Архитектът на импозантната сграда заровил останки от сина си в основите й През 1949 г
-
Галерия Защо скриха Десислава Радева и сестрата на Ким Чен Ун?
Президентшата мълчи в социалните мрежи от 10 месеца, за последно се появи до Радев в Естония през октомври Ким Йо Чен само вдигнала вежди, когато не чула името си в състава на новото Политбюро Две
-
Живков към тайните фирми: Внос на ноу-хау от Запад и донт ноу на Изток
Москва беснеела, че не знае колко са постъпленията, за да ни продаде своя техника След 1968 г. СССР се опасявал, че тази практика може да ни отскубне от Източния блок Оглавявали ги предимно доверени
-
25.06.2015: Ромите у нас не са българи, европейци са
Коментарът е публикуван на 25 юни 2015 г. Натовските войски са наши войски. Те не са чужди по смисъла на закона, заяви външният министър Даниел Митов за танковете и войниците на САЩ
-
Съжалявам, но съм принуден да не гласувам за "Демократична България"
Съжалявам, но съм принуден да променя позицията си и не мога да гласувам за "Демократична България". Смятах да дам гласа си за тях с преференция за някой от "Да, България"