Дело за пране на милиони буксува 4 г.
Вече 3 г. и 9 месеца дело срещу 12-членна банда, обвинена за пране на 4 млн. лв. от компютърни измами, не може да тръгне в спецсъда. На 6 март се провали 26-ото поред заседание заради неявяване на подсъдим.
“Постоянно липсва някой. Процесът се забави с близо година и половина и заради екстрадицията на Димитър Д. от Румъния”, поясни юрист. Българинът бил задържан и осъден в северната ни съседка за копиране на данни от банкови карти. Наложило се от 6 юни 2017 г. до връщането му у нас в края на 2018 г. съдебният процес за прането на пари да бъде спрян.
Димитър е призован от Софийския затвор на 31 януари т.г., но и след появата му делото пак буксува.
Жертви на групата са заможни чужденци предимно от Западна Европа и Украйна. За тартор прокуратурата сочи русенец с прякорор Баба (на турски - татко). Смята се обаче, че мозъкът на схемата е рускоговорещ хакер, който известно време бил в Молдова, но се покрил.
От лятото на 2011 г. до залавянето на групата били направени 1450 превода за 7 млн. лв., но от тях са изтеглени само 4 млн. Сметките, по които парите постъпвали у нас, били на името на неграмотни бедняци. Повечето подсъдими набирали “мулета”, които да теглят суми под 30 хил. лв., за да не се привлича вниманието на финансовото разузнаване.
Най-четени
-
Секретно Как се обтегнаха отношенията на Лили Иванова и Йорданка Христова
В Чили вземат Лили Иванова за рускиня и я освиркват, но след това я награждават Първият й успех в зала "Универсиада" дава възможност на Лили Иванова за изяви в страната със свой оркестър
-
Секретно 3-те фатални грешки на Георги Димитров
Критикува зверствата на Червената армия у нас, но бързо подвива опашка Сталин има сериозни мотиви да елиминира Георги Димитров - смята историкът Лъчезар Стоянов
-
Коментар №1 на седмицата: От омраза към България в Скопие унищожиха чрез опожаряване своята Универсална зала
От омраза към България в Скопие унищожиха чрез опожаряване своята Универсална зала. Тя е архитектурно копие на някогашната сграда на цирка в София. Построена е като дарение от България през 1966 г
-
Компроматите през 90-те - "партийната книжка" на Софиянски. Днес се борави с милиарди, болонки, контрабанда
През 90-те години върхът на предизборните компроматни битки беше "партийната книжка" на Стефан Софиянски. Днес вече се борави от една страна с милиарди лева/евро, но от друга с луксозни часовници
-
Галерия Украинката, която преведе "История славянобългарска"
Вълната отмила в краката на Олена Грицюк на плажа във Варна монета от 2 лв., така видяла Паисий Хилендарски Живее под обсада дни наред в Чернигов през 2022 г