Сумата от резерва била прехвърлена към куха компания, регистрирана в скромен офис на счетоводител в лондонско предградие

През 2017 г. $500 млн. от резерва на Ангола са били прехвърлени към компания, регистрирана в скромния офис на счетоводител между магазин за кафе и фризьорски салон в квартал в Лондон, разкри в. "Уолстрийт джърнъл". Четирима души бяха обвинени в заговор за измама на южноафриканската държава, станал през последните седмици на 38-годишното управление на президента Жозе Едуарду душ Сантуш.

Следователите, разкрили трансакцията, са идентифицирали куп фалшиви банкови документи и имитация за създаване на инвестиционен фонд от бразилец, представящ се за доктор по икономика, и холандски агроинженер. На учредителното събрание присъствал и синът на бившия президент, тогава министър на Държавния фонд за благосъстоянието.

Парите са преведени към международни банки, корпорации и японска фирма, в чийто уебсайт пише, че се занимава с "освобождаване на активи", показва разследване на в. "Уолстрийт джърнъл".

Източването на резерва на Ангола спира една обикновена касиерка в Лондон.

Счетоводителят, част от схемата по престъпния заговор, отива в клон на HSBC в лондонско предградие и иска да прехвърли $2 милиона в Япония. Служителката вижда, че в сметката му има $500 милиона. След като задава няколко въпроса на клиента, касиерката отказва да направи трансфера, а след това изготвя доклад до началниците си.

HSBC бързо разбира откъде са дошли парите. В средата на август 2017 г. служители от Националната банка на Ангола са направили трансфер от $500 млн. от резервите на страната до счетоводна компания, регистрирана в скромен офис в крааен квартал на Лондон.

Планът на групата от 11 души бил да вземат хонорари и парични средства от централната банка, уж за да създадат инвестиционен фонд с капитал 35 милиарда долара.

Участниците се събират на лъскави места в Лондон, крайбрежен курорт в Португалия и столицата на Ангола, Луанда, като поне на едно заседание е присъствал и синът на бишия президент - Жозе Филомено душ Сантуш. Проследяването на трансфера на парите води следователите до международни банки, корпорации и японска фирма, чиято мисия е описана на уебсайта си като "освобождаване на активи".

Разследването на "Уолстрийт джърнъл" показва, че в основата на заговора стои "бърза схема", в която на инвеститорите се предлага огромна възвръщаемост. На инвеститорите е казано, че могат да получат солидни суми чрез частния пазар с "банкови гаранции". Такъв пазар няма.

Схемата стартира с пристигането на писмо с гриф "поверително" до анголското Министерство на финансите, адресирано до президента Жозе Едуарду душ Сантуш, който по това време се готви да се оттегли от управлението. В страната има двуцифрена инфлация и валутата й се е понижила.

Пликът е с фалшиви лого на BNP Paribas SA и подпис на председателя на френската банка. В него се казва, че BNP Paribas и други европейски банки ще помогнат на Ангола да създаде многомилиардния фонд, за да рефинансира дълга си и да получи твърда валута за внос.

В писмото се посочват и двамата координатори по сделката - господин Ондъруотър, 55-годишен холандски агроинженер, живеещ в Португалия, и Хорхе Понтеш Себастиао, другар от детството и бизнес партньор на сина на президента Сантуш.

Последният заедно с финансовия министър и с гуверньора на националната банка светкавично отлетели за среща с инвеститорите в португалския курорт Кашкаиш.

В крайбрежен хотел двамата координатори обясняват чрез слайдове как с новия фонд ще помогнат на анголската икономика, а в слайдовете са описани банките, сътрудници по проекта, вкл. Европейската централна банка, която днес също отрича да е давала каквато и да било подкрепа за проекта. Финансовият министър на Ангола Артур Мангейра е скептично настроен към плана. Неговият отдел разпитва кои са "истинските разработчици" на проекта и какъв е техният опит. Независимо от това гуверньорът на централната банка Валтер Филипе да Силва подписва споразумение с г-н Понтеш за създаването на фонда.

Двама от организаторите на схемата веднага започват да събират големи суми пари под формата на хонорари за управлението на фонда, пише "Уолстрийт джърнъл". €24,85 млн. са прехвърлени от сметка на анголската централна банка в Комерцбанк, Франкфурт, по сметка на Понтеш в Банко Комерсиар Португес в Лисабон.

Ондъруотър получава €5 млн. от парите, с част от които според разследващите си купува имоти в Лисабон и в планински курорт в Англия. Други €2,4 млн. заминават за Токио към компанията "Бар Трейдинг", ръководена от другия заподозрян за плана – 51-годишния бразилец Самуел Барбоза да Куня. Той играе ролята на доверено лице на фонда, което отговаря за получаването на банкови гаранции и управлява финансови инструменти, които да му позволят да превърне вложените пари в $35 милиарда.

През август миналата година Oндъруотър и Понтеш изпращат инструкция до управителя на анголската централна банка да направи трансфер от $500 млн. на Барбоза. Те дават сметката на компанията Perfectbit Ltd. в HSBC.

Същата е регистрирана в офиса на лондонския счетоводител Бхишамдаял Диндял и фигурира на уебсайта на "Бар Трейдинг" като нейно задгранично дружество. Два дни по-късно чиновници от централната банка поставят данните от сметката на Perfectbit в мрежата Swift, която обработва милиони платежни на ден. Парите са изпратени в лондонската банка по сметка на Perfectbit в същата банка. Сделката не поражда никакви допълнителни въпроси и проверки. Кодът по Swift индикира, че става дума за вътрешнобанково разплащане.

HSBC забелязва несъответствието по-късно, когато започва да проверява трансфера. Когато $500 млн. идват в сметката на Perfectbit, счетоводителят Бхишамдаял Диндял прави Барбоза и неговия партньор собственици на компанията, а самият той запазва спесимен по сметката в HSBC.

През следващите няколко седмици счетоводителят и един от сътрудниците на Барбоза посещават филиал на HSBC и се опитват да получат достъп до наличните пари безуспешно. $26 999 от парите са били платени като хонорар за Perfectbit за работата по фонда. Адвокатите на Понтеш, който е съден във Великобритания, съобщиха в писмено изявление, че банковата гаранция е "изцяло вътрешен въпрос на Ангола".

Барбоза се представя като експерт по купуване и продаване на банкови гаранции на своя уебсайт и в кореспонденция с клиенти. Биографията му в LinkedIn показва, че има 30-годишен опит като финансист и докторат по икономика от Бостънския университет. В библиотеката на университета няма такава дисертация.

В края на юли 2017 г. Барбоза се отправя към Лондон, като преди това спира в Рига и се хвали на свой приятел, че работи върху голяма сделка с анголската централна банка. Двамата убеждават пенсионери от Флорида, Канада, и австралийска компания да инвестират в банкови гаранции, като им обещават до 550% месечна възръщаемост.

След като касиерката в клона на HSBC в лондонско предградие предава доклад заради съмнение за огромния баланс, банката суспендира сметката за проверка. Интересен факт е, че след като финансовият министър Мангейра започва разследване за инвестиционния фонд и организира среща в Лондон с участието на гуверньора на банката Да Силва и тримата участници по сделката – Ондъруотър, Понтеш и Барбоза, там отива и синът на бившия президент, Душ Сантуш.

Барбоза категорично отхвърля съмненията за квалификацията си, както и въпросите за квалификацията на колегите му. Той казва, че европейска банка е гарантирала на Ангола $500-те млн.