Осъдиха в Кентъки българин за пране на милиони долари. Може да получи до 20 години затвор
Съдът в Кентъки призна за виновен българина Росен Йосифов по обвинение за пране на милиони долари.
Според обвинението чрез борсата си за криптовалута – „RG Coins“, 53-годишният Йосифов е ръководил организация, занимаваща се с международни аукционни измами, предава Би Ти Ви.
Делото срещу българина е продължило 2 седмици. Обвиненията към него са две – заговор за пране на пари и заговор за рекет, пише изданието „Коинтелеграф“.
За всяко от двете престъпления той може да получи до 20 години затвор. Наказанието му ще бъде определено на 12 януари 2021 г.
В началото на миналата година САЩ поиска екстрадацията на Йосифов. Два месеца преди това - през декември 2018 г., той беше арестуван в България, а обвиненията към него бяха, че е бил съучастник на румънци в престъпна операция.
Семейството и близки на Йосифов дори излязоха на протест пред Съдебната палата, убедени в неговата невинност, и настояха той да остане в България.
Според американския съд обаче най-малко 900 американски граждани са били измамени по схемата, в която участвал българинът и съконспиратори от Румъния. Според обвинението те публикували реклами в популярни тръжни платформи като „eBay“ и „Craigslist“ за стоки с висока стойност като например несъществуващи превозни средства.
По данни на властите в САЩ измамниците са предоставяли на жертвите си фалшиви документи и фактури, включващи търговските марки на реномирани компании, за да изглеждат сделките истински, и дори са наемали кол центрове и „помощен персонал“, за да разсеят притесненията на купувачите си.
След като са получавали плащанията, Йосифов обръщал средствата в крипто активи и е превеждал приходите на офшорни перачи на пари, пише още американското издание.
Съдът установи, че той съзнателно е предоставял услуги чрез престъпния синдикат поне от септември 2015 г. до декември 2018 г. – обменяйки биткойни на стойност повече от 4,9 милиона долара за четирима други членове на организацията.
Арестите са извършени от щатските и федералните власти с помощта на Румънската национална полиция и Румънската агенция за преследване на организираната престъпност.
Йосифов е 17-ят обвиняем, осъден по делото, като трима души все още са на свобода. Повече от една дузина от обвиняемите бяха екстрадирани от Румъния.
„RG Coins“ е основана през април 2014 г. Уебсайтът е продавал хардуери и е улеснявал обмена на криптовалути за региона на Източна Европа.
Най-четени
-
Секретно 3-те фатални грешки на Георги Димитров
Критикува зверствата на Червената армия у нас, но бързо подвива опашка Сталин има сериозни мотиви да елиминира Георги Димитров - смята историкът Лъчезар Стоянов
-
Коментар №1 на седмицата: От омраза към България в Скопие унищожиха чрез опожаряване своята Универсална зала
От омраза към България в Скопие унищожиха чрез опожаряване своята Универсална зала. Тя е архитектурно копие на някогашната сграда на цирка в София. Построена е като дарение от България през 1966 г
-
Тодор Живков показва на Фидел Кастро най-старото тайно скривалище у нас
Подозират, че Първия си е имал и частен бункер заради банята с паркет Бункер, намиращ се под двореца в Кричим, е най-старото скривалище у нас. Под емблематичната постройки е изградено убежище за
-
Галерия “Спасители на плажа” се завръща 25 години след края си
Продължението е поверено на шоурънъра Лара Олсен, а изпълнителни продуценти сa отново създателите му Бърк, Шварц и Бонан Актьорският състав все още се пази в тайна "Дръзки герои
-
Галерия Украинката, която преведе "История славянобългарска"
Вълната отмила в краката на Олена Грицюк на плажа във Варна монета от 2 лв., така видяла Паисий Хилендарски Живее под обсада дни наред в Чернигов през 2022 г