Пловдивски търговци на прах и козметика обвинени в пране на 5 млн. лева
Внасяли стоката от Полша и Италия чрез фирми на бедняци и я пласирали, без да плащат данъци
За две години съпрузите Тодор и Стойка Ташеви с помощта на Михал Марков успели да превъртят 5 млн. лева от внос на прахове за пране и козметика от Полша и Италия, без да декларират стоката и да плащат данъци. Това твърди прокуратурата, която разкри схемата на 1 март. Ташев и Марков са в ареста, а Стойка е на свобода срещу 10 000 лева гаранция.
Чрез фирмата си "Ти Джи козметикс" Ташеви поръчвали и закупували стоката от 4 полски дружества и едно италианско. Вносът обаче формално постъпвал в 7 дружества на хора с нисък социален статус, изтъкна прокурор Данаила Станкова. Плащането ставало от фирми на бедняци, които не развивали никаква дейност и реално не получавали нито прахове за пране, нито парфюми. Посредникът Марков, набавял парите от Ташев и ги носел на ръка до "собствениците" на седемте фирми, като казвал на кого да ги преведат по банков път в чужбина.
"Незаприходената стока реално се е получавала от фирмата на Ташеви, които впоследствие я продавали в магазинната мрежа у нас, без да издават каквито и да било документи. Не са плащали и данъци. За две години са успели да извършат преводи за 5 млн. лева", изтъкна прокурор Станкова. По думите й този цикъл продължил от 1 март 2017 до 1 март т.г., когато при акция на икономическа полиция и ГДБОП е проведена операция в Пловдив, София, Разград и Търново. Задържани са 9 души. На трима от тях - Тодор Ташев, съпругата му Стойка и на Михал Марков са повдигнати обвинения за пране на пари и укриване на данъци. За двете престъпление законът предвижда от 3 до 12 г. лишаване от свобода.
Задържан е и един от камионите със стока в базата на Ташеви в Пловдив. Товарът по документи се водел на друго дружество, но реално бил за "Ти Джи козметикс".
"Нанесените щети на фиска са за 1 млн. лева", твърди прокуратурата. При обиск на жилища и офиси били открити в сейф 600 000 лева. Тези пари били на дъщерята на Ташеви, стана ясно в пловдивския съд при гледането на мерките за неотклонение. По време на претърсванията били открити и печати, с които били оформяни фиктивните документи. Работници разказали на разследващите, че Михал Марков често посещавал офиса на Тодор Ташев. Според прокуратурата той е знаел за престъпния произход на тези пари.
Заради високата степен на обществена опасност и съществуването на риск да извършан това престъпление, държавното обвинение настоява двамата да останат за постоянно в ареста. Според защитата няма нищо укоримо в това, че двама търговци са се виждали насаме. Адвокат Орлин Търновалийски определи обвиненията като неясни и обърканви. Двамата задържани поискаха по-леки мерки, за да се грижели за децата си.
Най-четени
-
Секретно Инсценирали са разстрела на Романови. Преоблекли фалшивите, за да не ги разпознаят
Има доказателства, че членовете на царското семейство са живели дълги години след 17 юли 1918 г. Сталин ходил да се среща с императора в град Серпухов Разстрел на руското императорско семейство
-
Галерия Дори преди КГБ ДС използва микрокамера за следене. Въпреки това агент "Муха" се измъква от капана
Мухата разбира, че това са паяци, които искат да я подмамят да влезе в мрежата. Изписва на лицето си вежливост и отзивчивост, заявява, че всичко, което интересува дипломатите, ще им бъде съобщено
-
Заслужено ли победи д-р Неделя Щонова в “Денсинг старс”
Пръв темата повдигна певецът Богдан Томов във фейсбук профила си Интересно ми е има ли между моите приятели някои, които смятат, че Неделя Щонова справедливо е победила Натали и особено блестящата
-
Галерия Венелин Венков сравни напускането на "Ку-ку бенд" с живот след затвор
Невена Цонева и Венелин Венков, които бяха част от "Ку-ку бенд", разказаха за своето напускане на групата и причините за това решение. "Тези, които са гледали „Изкуплението Шоушенк" – там накрая
-
Галерия Димитър Стоянович: Хората имат нужда от култура, не само от простотии и шоу
Дразня се, когато се подценява публиката и никога не го правя, казва сценаристът, режисьор и водещ на "Култура.БГ" Свободата в киното е много опасна работа