Защитен свидетел срещу групата, пращала пари в Сирия по схемата “хавала” (Обзор)
Петима от задържаните на 18 януари т.г. по подозрение за участие в международна група за финансиране на тероризъм по метода “хавала" засега остават в ареста. Възможно е пари и коли от България да са стигали до Сирия, но няма доказателства обвинените да са участвали в подготовка на терористични атаки в чужбина, реши апелативният спецсъд в София.
В зала 4 на съда бяха доведени сирийците Мустафа Алибрахим, Абдалхай Халум, Атеф Хсара, Сулейман Али и българката Исения Асенова, но заседанието мина при закрити врата. По делото задочно е обвинен още един сириец, който се издирва.
След заседанието са разбра, че прокуратурата разполага със защитен свидетел. Той твърдял, че пари и коли са стигали по канал до Сирия. В обвинението обаче още не било посочено какви суми са пратени по метода “хавала” . При него парите се оставят при посредник в една държава и се взимат от втори човек в чужбина. Според прокуратурата в случая става въпрос за “косвено”, а не пряко финансиране.
Част от трансферите били проследени с помощта на чужди служби. Според апелативния спецсъд има риск на свобода обвинените да извършат друго престъпление, а двама - и да се укрият. Обосновано предположение за престъпление можело да се направи само по отношение на едното обвинение за парите, но не и за тероризъм.
До арестите се стигна след акция на ДАНС и спецпрокуратурата в 7 града, при която бяха претърсени над 50 адреса и 26 коли.
Най-четени
-
Секретно Инсценирали са разстрела на Романови. Преоблекли фалшивите, за да не ги разпознаят
Има доказателства, че членовете на царското семейство са живели дълги години след 17 юли 1918 г. Сталин ходил да се среща с императора в град Серпухов Разстрел на руското императорско семейство
-
Галерия Дори преди КГБ ДС използва микрокамера за следене. Въпреки това агент "Муха" се измъква от капана
Мухата разбира, че това са паяци, които искат да я подмамят да влезе в мрежата. Изписва на лицето си вежливост и отзивчивост, заявява, че всичко, което интересува дипломатите, ще им бъде съобщено
-
Заслужено ли победи д-р Неделя Щонова в “Денсинг старс”
Пръв темата повдигна певецът Богдан Томов във фейсбук профила си Интересно ми е има ли между моите приятели някои, които смятат, че Неделя Щонова справедливо е победила Натали и особено блестящата
-
Галерия Венелин Венков сравни напускането на "Ку-ку бенд" с живот след затвор
Невена Цонева и Венелин Венков, които бяха част от "Ку-ку бенд", разказаха за своето напускане на групата и причините за това решение. "Тези, които са гледали „Изкуплението Шоушенк" – там накрая
-
Галерия Димитър Стоянович: Хората имат нужда от култура, не само от простотии и шоу
Дразня се, когато се подценява публиката и никога не го правя, казва сценаристът, режисьор и водещ на "Култура.БГ" Свободата в киното е много опасна работа