Италианци изпрали 105 млн. евро през България, 26 са арестувани
Финансовата гвардия на Торино арестува 26 души, обвинени за участие във финансова измама на италианската държава за над 105 млн.евро. Парите били прехвърляни в сметки на фирми в България, а след това били теглени чрез банкомати в Италия.
В рамките на операцията са запорирани над 40 имота в Торино и Римини, както и няколко луксозни коли.
Според разследването на Прокуратурата на Торино престъпната организация, отговорна за крупна измама на италианската държава, действала в сферата на проектите за енергийна ефикасност. Чрез тях се продавали акции, удостоверяващи спестяването на енергия. Работата по проектите обаче не била реализирана. Въпреки това чрез фалшифицирането на проектите си оператори от сектора получавали т.нар.бели сертификати, или акции за енергийна ефикасност от Службата за енергийни услуги. Тези акции могат да се разменят и продават на специален регламентиран за това пазар, благодарение на което след това се получават държавни субсидии.
Според следователите участниците в измамата използвали 3 фирми със седалище в Милано, и една със седалище в Торино, чрез които след това представяли фалшива документация, удостоверяваща работа по енергийните проекти, която в действителност не била свършена. Става въпрос за монтирането на устройства за енергийна ефикасност. Така чрез продаването на получените акции измамниците спечелили 105 млн.евро. Това са обаче само доказаните от властите суми.
След няколко операции, целящи изпирането на парите, измамниците ги превеждали на фирми най-вече в България, но понякога и в Румъния и ОАЕ, опериращи в сферата на имотите, строителството и търговията с автомобили, часовници и напитки. Част от средствата след това били теглени периодично в Италия чрез дебитни карти на български фирми. Смята се, че поне 50 италиански и чужди фирми са оплетени в тази престъпна мрежа, водеща до арестуваните 26 души.
Най-четени
-
Секретно Инсценирали са разстрела на Романови. Преоблекли фалшивите, за да не ги разпознаят
Има доказателства, че членовете на царското семейство са живели дълги години след 17 юли 1918 г. Сталин ходил да се среща с императора в град Серпухов Разстрел на руското императорско семейство
-
Галерия Дори преди КГБ ДС използва микрокамера за следене. Въпреки това агент "Муха" се измъква от капана
Мухата разбира, че това са паяци, които искат да я подмамят да влезе в мрежата. Изписва на лицето си вежливост и отзивчивост, заявява, че всичко, което интересува дипломатите, ще им бъде съобщено
-
Заслужено ли победи д-р Неделя Щонова в “Денсинг старс”
Пръв темата повдигна певецът Богдан Томов във фейсбук профила си Интересно ми е има ли между моите приятели някои, които смятат, че Неделя Щонова справедливо е победила Натали и особено блестящата
-
Галерия Венелин Венков сравни напускането на "Ку-ку бенд" с живот след затвор
Невена Цонева и Венелин Венков, които бяха част от "Ку-ку бенд", разказаха за своето напускане на групата и причините за това решение. "Тези, които са гледали „Изкуплението Шоушенк" – там накрая
-
Галерия Димитър Стоянович: Хората имат нужда от култура, не само от простотии и шоу
Дразня се, когато се подценява публиката и никога не го правя, казва сценаристът, режисьор и водещ на "Култура.БГ" Свободата в киното е много опасна работа