Над 100 трансфера на криптовалута направили от "Хамас" чрез Nexo
Партньорски служби са установили, че българите от Nexo поддържали контакти с мъж, за когото било известно, че пере пари на терористичната организация "Хамас", научи "24 часа". Това бил мъж на име Махмуд Мохамед. За него било известно, че е един от хората, през които "Хамас" прикривала активите си в криптовалута.
Според хората от службите били установени близо 100 случая на трансфер на криптовалута, за които се смята, че са свързани с радикалната групировка.
По-рано днес и говорителят на главния прокурор Сийка Милева също загатна за подобно нещо.
"Клиент, който е ползвал платформата Nexo, е официално обявен за лице, което е финансирало терористични актове", каза тя. Акцията срещу платформата, която търгува с криптовалути и е управлявана от София, започна рано днес. Съосновател и лице платформата е бившият депутат от Реформаторския блок Антони Тренчев.
Най-четени
-
Секретно САЩ чакат на 10.11.1989 г. "незаконният" син на Живков да го замени
Прогнозата на американците е, че преди партийния пленум Тато ще отстрани хората на перестройчика - Петър Младенов и Георги Атанасов Първият играел с карти близо до гърдите
-
Рамзес II Загадките на най-великия египетски фараон
В археологията 2024-та се очертава да бъде годината на Рамзес II. След като през март в Египет откриха горната половина на негова колосална статуя, разбивайки едновековна мистерия
-
Откъде са доматите?
В магазина - в края на юли домати от Полша?! Какво повече да се каже? От
-
Галерия Пръстенът от "Урвич" - дар от Иван Александър
Сребърният накит със златен обков вероятно е даден на един от управителите на крепостта в Кокаляне Открит е в специално изсечен гроб под пода на църквата на 1
-
Математиката е наставница сурова
Според Евростат, за първото тримесечие на 2024 г. България е най-добре по отношение дълг/БВП. Отличник направо! Какво означава това: - ако имате 1000 лв. заплата и вземете дълг от 500 лв