Парите за "Хемус" носени с торби в чейндж бюро, след това пътували за Благоевград
Борислав Колев посочи името на Георги Георгиев от Лом като основно действащо лице по схемата за пране на пари
Парите за "Хемус са носени в чейндж бюро в София след като са били теглени от банката. Това стана ясно на мярката за неотклонение на единствения обниняем по случая - футболният съдия Борислав Колев.
От чейндж бюрото са били транспортирани до офиса на фирма "Булстрой груп ИГ", която е част от схемата, по която сумите са минавали от АПИ към 5-те кухи дружества, от чиито сметки са теглени.
Борислав Колев заяви пред съда, че помага на разследването. Адвокатът му посочи, че Колев е разказал и за друг човек, замесен в схемата. При тегленето на парите с него бил и Георги Георгиев от Лом. Двамата носили саковете в чейндж бюрото на бул. "Христо Ботев", а после мъж с малко име Иван ги отнасял в Благоевград. Георгиев е разпитван като свидетел, но не е обвиняем. Данни от мобилните оператори показали, че Борислав Колев е бил в банката с пълномощниците на кухите дружества, после в района на чейндж бюрото, а след това и в Благоевград.
Според адвокат Христо Ботев, който защитава Борислав колев не е ясно от какво престъпление са генерирани 53-те милиона лева, които са изпрани.
От прокуратурата посочиха на заседанието, че разследването продължава, а престъплението, с което са генерирани пари вероятно е присвояване, което сочи длъжностни лица по веригата - от АПИ, през държавната "Автомагистрали" ЕАД и фирмата, с която е сключен договора за лот 5 - "Водно строителство- Благоевград" АД.
Борислав Колев лежа близо 3 месеца в ареста. Софийският градски съд измени мярката му в домашен арест.
Мярката може да се обжалва и протестира пред Апелативния съд.
Очаквайте подробности!
Най-четени
-
Секретно САЩ чакат на 10.11.1989 г. "незаконният" син на Живков да го замени
Прогнозата на американците е, че преди партийния пленум Тато ще отстрани хората на перестройчика - Петър Младенов и Георги Атанасов Първият играел с карти близо до гърдите
-
Рамзес II Загадките на най-великия египетски фараон
В археологията 2024-та се очертава да бъде годината на Рамзес II. След като през март в Египет откриха горната половина на негова колосална статуя, разбивайки едновековна мистерия
-
Откъде са доматите?
В магазина - в края на юли домати от Полша?! Какво повече да се каже? От
-
Галерия Пръстенът от "Урвич" - дар от Иван Александър
Сребърният накит със златен обков вероятно е даден на един от управителите на крепостта в Кокаляне Открит е в специално изсечен гроб под пода на църквата на 1
-
Математиката е наставница сурова
Според Евростат, за първото тримесечие на 2024 г. България е най-добре по отношение дълг/БВП. Отличник направо! Какво означава това: - ако имате 1000 лв. заплата и вземете дълг от 500 лв