Сириецът Хусаини ползвал кухи фирми за незаконната продажба на лекарства
Българинът от сирийски произход Амир Мухамед ал Хусаини, който бе задържан като лидер на престъпна група за незаконна търговия с лекарства, използвал кухи фирми, регистрирани на роми и наркозависими. Това стана ясно в специализирания съд, където се гледа мярката му за неотклонение.
Той е обвинен за ръководство на банда за данъчни измами и пране на пари. Освен него е обвиняема и леля му Росица Томова, която в същност се води собственик на фирмата "Черита", занимаваща се с търговия на лекарства. А самият Хусаини е магистър фармацевт в дружеството.
По делото са разпитани шофьори на Хусаини, които са обяснили, че са минавали през различни аптеки и са взимали оттам лекарства. Сред обвиняемите е и семейство счетоводители, които са регистрирали фирми на поставени лица.
До момента в хода на разследването, което е започнало на 15 септември, са събрани 74 тома материали, като 10 от тях са с класифицирана информация.
Специализираният съд остави Хусаини в ареста, тъй като, макар и в много начален етап, срещу него са събрани доказателства. Също така той има и две висящи дела и една основна присъда за използване на фалшив документ за теглене на банков кредит.
Най-четени
-
Криминален архив: Смъртта на Маймуняка поръчана от ВИС
Aтентатът срещу боса от бившата групировка ВИС Димитър Димитров-Маймуняка е поръчан от среди в самата групировка, която от няколко години е разпокъсана, съобщиха източници от МВР
-
Секретно 3-те фатални грешки на Георги Димитров
Критикува зверствата на Червената армия у нас, но бързо подвива опашка Сталин има сериозни мотиви да елиминира Георги Димитров - смята историкът Лъчезар Стоянов
-
Коментар №1 на седмицата: От омраза към България в Скопие унищожиха чрез опожаряване своята Универсална зала
От омраза към България в Скопие унищожиха чрез опожаряване своята Универсална зала. Тя е архитектурно копие на някогашната сграда на цирка в София. Построена е като дарение от България през 1966 г
-
Компроматите през 90-те - "партийната книжка" на Софиянски. Днес се борави с милиарди, болонки, контрабанда
През 90-те години върхът на предизборните компроматни битки беше "партийната книжка" на Стефан Софиянски. Днес вече се борави от една страна с милиарди лева/евро, но от друга с луксозни часовници
-
Детска радост от празни будки на паспортния контрол на летище София
Oops. Детска радост от празни будки на паспортния контрол на летище София. Даже чантата си с документи забрави на скенера. Да, мислихме навремето, че това ще се случи през 2009, а не през 2024