Двамата блеснаха и в "Панамагейт"
Имената на Евгения и Николай Баневи се появиха в списък като акцонери или пълномощници на няколко фирми на Сейшелите, Бахамите и в Панама. Това е някаква поредна международна конспирация, която има за цел да отклони вниманието от важните проблеми на човечеството.
- така коментира Евгения Банева появата на името си в "Панамските документи".
Семейството регистрирало няколко фирми на Сейшелските острови. Първата - Uniworld Incorporated, е основана на 6 ноември 2007 г. Като посредник при регистрацията е избран клонът на "Мосак-Фонсека" в Швейцария, а за услугата са платени 600 долара.
На 14 май 2008 г. българин получава генерално пълномощно да движи делата на Uniworld и остава на поста две години и половина. На 8 декември 2010 г. мъжът е заменен с друг пълномощник - 28-годишен българин. На негово име са прехвърлени още 7 офшорни фирми, които през октомври 2011 г. стават собственост на Евгения Банева.
Пълномощниците са
сменени за пореден път
през 2013 г.
След като същата година е променен законът на Сейшелите, на Евгения и Николай Баневи през 2014 г. са издадени два сертификата. Изискването е всички акции да са поименни.
Историята се повтаря и с друга фирма - Buzzard Holdings. И тя е регистрирана на Сейшелите скоро след Uniworld.
На пръв поглед Buzzard движи легитимен бизнес, но на практика дали е така? Дали извършва реална дейност, или просто управлява паричните потоци на собствениците им?
Небезизвестен факт е, че собственици на офшорки назначават други лица да ръководят дейността им. Целта е властите да не разберат кой е шеф на фирмите. Реалните лица си плащат,
за да се скрият пари от данъчните.
В началото на Buzzard Holdings е назначена българка, като данните са непълни и не е вписан точният адрес на жената. През 2013 г. е сменена с друга сънародничка, а няколко месеца по-късно - от молдовка.
Евгения и Николай Баневи са регистрирали две фирми в Панама - Sikain Trading и Triffyn Development. Пълномощници на първата са Николай Банев и беларуски гражданин.На Triffyn пълномощник става варненка, която по-късно се разпорежда с още няколко фирми, регистрирани на Сейшелите. През 2010 г. мъж заема мястото на варненката, а през август 2012 г. Евгения поема ръководството.
Най-четени
-
Секретно Строят ЦУМ върху римски дворец. Трудоваци откриват делва със 100 кг златни монети
Парите не стигат и затова покриват набързо руините на антична Сердика Архитектът на импозантната сграда заровил останки от сина си в основите й През 1949 г
-
Галерия Най-фрапантните соцмонтажи изкарват властта винаги усмихната
Соцлидерите трябва във всеки момент да бъдат красиви, приветливи и усмихнати. Това е партийната повеля, така работи и печатът от 1944 до 1989 г. За целта армия от фотографи и монтажисти са задължени
-
Галерия Фалшификации при смяна на парите
През 1925 г. е разкрита финансова афера с огромно количество неистински банкноти от 5000 лв., която заплашва да срине държавата В навечерието на приемането на еврото хора
-
Галерия Братът на Ружа я търси, има нужда от пари
"Няма нищо общо с настоящата компания OneLife, наследник на OneCoin", казва "Изненадан съм, че не остана в САЩ, още е под закрилата на американското правителство"
-
Войнстващото незнание е другото лице на цинизма
Войнстващото незнание е другото лице на цинизма. Дълбоката убеденост, че сме сигурни в нещо, защото не ни пука за всичко, което не знаем, е основание да заемаме позиции