10 милиона лева кеш извирали отвсякъде при обиски в имоти на сем. Арабаджиеви (Обзор)

01.09.2018;

Хотелиерът и съпругата му Маринела с обвинения за престъпна група, обявиха ги за издирване

Над 10 млн. лв. в брой са намерени при акцията на специализираната прокуратура в офиси на фирми, свързани с издирваните бизнесмени Ветко и Маринела Арабаджиеви. Това обяви на брифинг в събота зам.-главният прокурор Иван Гешев.

“Сейфове, кутии от обувки, куфари - пачки извираха отвсякъде. Не помня такова нещо в цялата си кариера. Мащабът е колосален, не знам в новата история да има подобен случай. Колегите са работили 24 часа.

През нощта се

наложи да

търсим броячни

машини от БНБ

Според нас това не са всички пари”, каза Гешев. В петък сутрин прокурори и следователи започнаха обиски в домове, офиси, банки и хотелите на сем. Арабаджиеви. Те обявиха, че разследват организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. Според доказателствата собствениците на хотели не са внасяли дължимите данъци към бюджета, защото са ползвали фактури от кухи фирми, по които не е имало доставки.

Прокурорите Гешев и Кирил Пейчинов са убедени, че парите в брой, които са намерени при акцията, са суми, които е трябвало да бъдат внесени като ДДС.

Задържани са 10 души. 6-има са с обвинения.

В ареста са две

счетоводителки

и Вълчо

Арабаджиев, най-малкият син на Ветко Арабаджиев. Родителите му са обявени за издирване, както и още един мъж, чието име не се съобщава.

Подготвя се европейка заповед за арест на Ветко и Маринела Арабаджиеви, както и червена бюлетина в Интерпол.

“Издирваните са във Франция, там са от началото на август. Това са нашите данни. Знаехме и Димитър Желязков къде се намира, когато беше задържан в Турция. Операцията по това разследване е планирана 5 дни преди да се проведе. Тогава те са били вече в чужбина. Няма как да са предупредени”, заяви Иван Гешев.

Разследването за укриване на данъци и пране на пари срещу хотелиерите започнало в началото на 2018 г. по оперативна информация от службите за сигурност. Само за февруари например едно от дружествата на Арабаджиеви е внесло в хазната 1000 лева, а е трябвало да внесе 606 хил. лв., обясниха разследващите. И след това

разликата се

тъпчела в

сейфове и

куфари

Проверяват се счетоводните документи на всички, свързани доставчици.

“Всички български граждани си плащат данъците. Така държавата осигурява нормален начин на живот на хората. Ние не можем да забраним на някого да бъде богат, да си купува коли, хотели, яхти, но да си плаща данъците”, каза Иван Гешев.

При акцията в хотел “Маринела” в петък е иззета и част от автопарка на фамилията. Разследващите ще проверяват как са купени колите, дали са обявени на реалната стойност, какви данъци е плащано за тях.

Късно вечерта лимузините и джиповете бяха изкарани от подземния гараж на хотела и откарани в следствието.

“Евтини коли - ролс-ройс, бентли”, пошегува се зам. главният прокурор. По думите му всички струват 5 до 10 млн. лв. Освен това има рейндж роувър, мерцедес, повечето са произведени по поръчка.

“Разследването тече по няколко направления. Първото е за данъчни престъпления - декларират се търговски сделки, по които няма доставки с документи от кухи фирми, и дължимите данъци не се внасят в бюджета. Второто направление е за дружества, които участват в саниране по обществени поръчки, генерират ДДС за внасяне, появяват се същите тези фирми тип “липсващ търговец” и отново не се внасят данъци. Има и още две направления в разследването на организираната престъпна група, но на този етап няма да ги съобщаваме”, каза и наблюдаващият прокурор по разследването Кирил Пейчинов.

“Благодаря на службите за сигурност, че нямаше теч на информация. На всички е ясно, че хората, които имат много пари, придобити евентуално с престъпна дейност, имат връзки в службите. Така е по цял свят”, каза зам. главният прокурор. Гешев допълни, че акцията няма нищо общо с европредседателството. След обществена поръчка именно в хотел “Маринела” бяха настанявани голяма част от делегатите.

Гешев предупреди бъдещите клиенти на спецпрокуратурата да оказват съдействие, защото в случая с разследването срещу Арабаджиеви такова не е имало.

“По-скоро ни пречиха и бездействаха. “Не знам къде са ключовете от сейфа”, “Не знам кой ползва тази стая”, “Не знам къде са колите”, чували прокурорите. В Пловдив например се наложи да разбиваме офис на фирма с разрешение на съда. Забавиха ни с час-два, но си свършихвме работата”, обясни Иван Гешев.

Още от Репортаж

Осъдиха на една година условно джигита за дрифта пред парламента (Видео)

Владислав Антонов получи една година условно с 3 години изпитателен срок за дрифта в близост до протестиращите, съобщи Би Ти Ви. Той беше задържан, след като направи няколко опасни маневри с колата

Крокодила подал 33 жалби срещу магистрати от януари досега

След задържането му на 11 януари 2018 г. Емил Милев е подал 33 жалби срещу съдии, прокурори, следователи, съдебни охранители (повечето от които работят в специализираните съдилища и прокуратури).

Съдят тримата русенци, опитали да оберат банкомат с горелка през март

Районната прокуратура в Русе внесе в съда обвинителен акт срещу трима мъже, които опитали да откраднат 54 200 лева от банкомат. Това съобщиха от прокуратурата. Случаят е от 21 март тази година.

Откриха уникален жертвеник на прабългари

В опит да се направи карта на неизвестните некрополи в района на Югозападните Родопи с цел тяхното категоризиране и по-добро опазване, изследователят Тодор Узунов откри преди време артефакт с неясно

За седмица в Сливенско са отнети 27 шофьорски книжки

За една седмица в Сливенско са отнети 27 шофьорски книжки, съобщиха от ОД на МВР-Сливен. Причините за санкциите са употреба на алкохол и наркотични вещества,

Откриха монети с културно-историческа стойност от дома на 25-годишен в София

Множество предмети с културно-историческа стойност са иззели криминалисти на ОДМВР-София от частен адрес в Сливница. Операцията е проведена съвместно със служители на СДВР и ГДНП.

Учител ще бъде съден в Русе за блудство с две деца

Учител по физическо възпитание ще бъде съден в Русе за блудство с две малолетни ученички от училището, в което той работи. С едно от момичетата мъжът е имал и сексуален контакт, предава БТА.

Задържаха мъж за притежание на незаконно оръжие и боеприпаси в тетевенско село

38-годишен жител на тетевенското село Градежница бе задържан за притежание на незаконно оръжие и боеприпаси във вторник. До ареста се стигнало, след като управляваният от него автомобил БМВ бил спрян

Утре дъждовете спират, максимални температури до 10 градуса

През нощта валежите ще са повсеместни, значителни в източната половина от България, а в северозападните райони дъждът ще преминава в сняг. Утре от запад валежите ще започнат да отслабват,

Този уебсайт или инструменти на трети страни може да използват "бисквитки", които са необходими за функциалността им и са необходими за постигане на целите, илюстрирани в политиката за бисквитките. С натискането на бутона "Приемам" вие се съгласявате с използването им.