Първо и единствено в "24 часа"! Как работи системата хауала, ползвана от терористите
Разбитата у нас банда за финансиране на терористи е използвала системата хауала (хавала).
Как работи тя?
Хaуала в превод от арабски може да означава промяна, замяна, обмен, превод, прехвърляне на средства, промяна на собственост и т.н. В Европа тази дума се използва за описание на древна система за прехвърляне на парични средства. Тя съществува още преди исляма, но е развита през Средновековието и се разраства с налагането на исляма по света заради необходимостта от финансиране на търговски дела на големи разстояния. Така системата хауала се повлиява и става част от ислямското правораздаване, шариата.
Хауала се гради основно върху доверие между отделните лица по веригата. Така тя започва да служи на арабските търговци и керванджиите, които вместо да носят големи суми и ценности по целия път, излагайки се на риск, използват това средство - отложено разплащане срещу гаранция. Така плащането се извършва не в момента, а чрез възможността страните да се разплатят по-късно чрез изграденото помежду им доверие.
Така например първият по веригата насочва втория да потърси трето лице, което вече става длъжник вместо него. Системата хауала е всъщност прехвърляне на дълг между субекти, които погасяват задълженията си чрез поръчител.
Финансови операции от този тип у нас започват по-масово през 2013 г. по данни на финансовото разузнаване. Засечени са много на брой парични преводи по едно и също време от много различни хора, които видимо нямат връзка по между си от разни места, които не са далеч едно от друго. Повечето от хората, които го правят са бежанци от Сирия или нелегални мигранти от различни арабски страни, Афганистан Пакиснат и Иран, които временно живеят в България или просто преминават от тук на път за Западна Европа.
Най-четени
-
Секретно Строят ЦУМ върху римски дворец. Трудоваци откриват делва със 100 кг златни монети
Парите не стигат и затова покриват набързо руините на антична Сердика Архитектът на импозантната сграда заровил останки от сина си в основите й През 1949 г
-
Галерия Най-фрапантните соцмонтажи изкарват властта винаги усмихната
Соцлидерите трябва във всеки момент да бъдат красиви, приветливи и усмихнати. Това е партийната повеля, така работи и печатът от 1944 до 1989 г. За целта армия от фотографи и монтажисти са задължени
-
Интересуват се кой колко месеца ще остане на власт - 6 месеца сме радостни, че взимаме каквото можем
Актрисата Александра Сърчаджиева похвали директора на Сатиричния театър Калин Сърменов за наградата му "Достоен българин", връчена от "24 часа" на специална церемония в НДК вчера
-
Галерия Фалшификации при смяна на парите
През 1925 г. е разкрита финансова афера с огромно количество неистински банкноти от 5000 лв., която заплашва да срине държавата В навечерието на приемането на еврото хора
-
Галерия Тримата учени зад “Опенхаймер”
Режисьорът Кристофър Нолан ги събира, за да разкаже истината за живота на бащата на атомната бомба Робърт Дайкграаф е живял в къщата на американския физик, Кип Торн се е учил от него на теория