По 100 хил. евро на ден превеждал заловеният у нас сириец за терористи към Западна Европа
Арестуваният у нас сириец като основен организатор на схема за нелегални преводи за финансиране на терористи понякога е превеждал на ден по 100 хил. евро към хора, които имат общо с подобни организации в Западна Европа в държави като Белгия, Германия и Франция, научи "24 часа".
Парите от България към чужбина били превеждани по т.нар. система "хауала".
По-рано рано днес сириецът бе закопчан в София при акция на службите под ръководството на Специализираната прокуратурата. Заедно с него арестувани са и още над 40 души в 7 града. Предстои да се преценява на колко от тях ще бъдат повдигнати обвинения.
"По делото е установено, че такава мрежа съществува в почти всички държави в ЕС. Това е много широка мрежа, по неофициални данни разплащанията, които минават през тази мрежа от хауалдари, са между 100 и 300 млрд. евро годишно", каза зам. главният прокурор Иван Гешев.
Иван Гешев: Хауала е система за бързи предови
"Системата хауала е древна система, наричана от арабите хауала, в Китай се нарича по друг начин, във Филипините по втори, но общо взето принципът е един. Още не е ясно дали е възникнала в Индия през VIII в. или от еврейските търговци през Средновековието в Европа. При едно лице хауалдар, това е арабският термин, идват определени хора, които носят определени суми и ги дават на това лице и искат тази сума да пристигне примерно на другия край на света. Няма физическо преместване на пари. Оставят ги при това лице хауалдар, той им дава или код, или определена информация, с която лицето, което ще ги получи в другата държава, се легитимира пред друго такова лице хауалдар, което се занимава с тази ситуация. Може да си представите тая система като древна система за бързи преводи, като Уестърн Юнион, не точно по същия начин, но това дава някакво образно описание", заяви той.
Най-четени
-
Секретно Как се обтегнаха отношенията на Лили Иванова и Йорданка Христова
В Чили вземат Лили Иванова за рускиня и я освиркват, но след това я награждават Първият й успех в зала "Универсиада" дава възможност на Лили Иванова за изяви в страната със свой оркестър
-
Секретно 3-те фатални грешки на Георги Димитров
Критикува зверствата на Червената армия у нас, но бързо подвива опашка Сталин има сериозни мотиви да елиминира Георги Димитров - смята историкът Лъчезар Стоянов
-
Коментар №1 на седмицата: От омраза към България в Скопие унищожиха чрез опожаряване своята Универсална зала
От омраза към България в Скопие унищожиха чрез опожаряване своята Универсална зала. Тя е архитектурно копие на някогашната сграда на цирка в София. Построена е като дарение от България през 1966 г
-
Компроматите през 90-те - "партийната книжка" на Софиянски. Днес се борави с милиарди, болонки, контрабанда
През 90-те години върхът на предизборните компроматни битки беше "партийната книжка" на Стефан Софиянски. Днес вече се борави от една страна с милиарди лева/евро, но от друга с луксозни часовници
-
Галерия Украинката, която преведе "История славянобългарска"
Вълната отмила в краката на Олена Грицюк на плажа във Варна монета от 2 лв., така видяла Паисий Хилендарски Живее под обсада дни наред в Чернигов през 2022 г