Регистрация

Вход



Забравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Ето я нашата банкерка, помогнала в източването на $2 млрд. за Мозамбик Детелина Събева СНИМКА: ФЕЙСБУК

Детелина Събева е взела мерки, за да скрие всички следи от себе си в интернет

През лятото тя изплаща последната вноска от апартамента в София за 134 хил. евро

Коя е българката, замесена в крупния скандал, разтърсил финансовия свят в началото на 2019 г.? За първи път "168 часа" публикува нейна снимка от интернет, на която красивата стройна блондинка позира пред камина по тесни дънки, широка блуза и обувки на висок ток с мотиви на зебра.

Фотото е неофициално, защото Детелина Събева е изтрила абсолютно цялата информация за себе си в мрежата. На друга снимка в инстаграм младата дама е в компанията на мъжа си на конни състезания. Засега не се намери кой да потвърди автентичността на снимките, но доказателство, че все пак на тях е скандалната българска банкерка, са контактите й в социалните мрежи, между които фигурират мъжът и родителите й. Освен това в листата с приятели има и служители на швейцарската банка "Креди Сюис", от която с помощта на нашето момиче, което си е затворило очите за някои изисквания са преминали незаконно рекордните 2 млрд. долара.

Оказа се, че българката е замесена в престъпната

схема за източване чрез проекти,

свързани с корумпирани чиновници в Мозамбик.

Шумната афера, избухнала след Нова година в световните медии с участието на загадъчната Детелина Събева, бивш вицепрезидент на отдел в "Креди Сюис", вече предизвика международен скандал.

До момента

нямаше никакви данни за българката,

нито дори нейна снимка, но проверка на "168 часа" все пак успя да я идентифицира. Според специалисти прекалената дискретност както в регистрите, така и в мрежата не е случайна и най-вероятно тя е ползвала специални услуги, за да запази възможно по-голяма анонимност. И действително, въпреки сравнително високия пост, който е заемала - вицепрезидент на отдел в международната финансова институция, за Събева и нейното семейство е трудно да се открият подробности от публично достъпни места.

Една от малкото неизличени следи е в Имотния регистър, откъдето става ясно, че през 2008 г. бъдещата банкерка се е сдобила с апетитен имот в София. Така още преди 10 години, когато е едва 29-годишна, заедно с чужденец тя е станала собственик на апартамент от 236 кв. м на "Симеоновско шосе". Както се полага за такова престижно място, и цената на имота в София е доста солена - 134 хил. евро. По данни от Агенцията по вписванията, за скъпата покупка поне част от сумата е била набрана чрез ипотечен заем.

В крайна сметка, случайно или не, крупната сума е била изплатена през лятото на 2018 г. и ипотеката е заличена

Нейният съсобственик и вероятен съпруг - французинът Лоран Жак Келен работи в "Креди Сюис", ако се вярва на информацията от профила му във фейсбук. А нашенката е била в същата кредитна институция, но само до 2013 г., когато внезапно напуска и заличава всякакви следи както за дейността си в нея, така и за другите си публични изяви.

В опит да изясни случая "168 часа" потърси връзка и с предполагаемата сестра на банкерката - Елеонора Събева-Ромбо. От нейния офис в България обаче, казаха, че в момента тя се намира в чужбина и ще може да коментира най-рано след седмица. Семейството на обвинената в крупни финансови машинации произхожда от Плевен и явно е заможно. На името на баща й Ваньо Събев в Търговския регистър се водят две фирми. Отделно от обяви, придружени от лъскави снимки, става ясно, че семейството й дава солидна заплата от 1400 лева на желаещи да помагат в стопанисването на личната им ферма в Трявна. Отделно в родния им град притежават железарски магазин и строителна фирма.

Впрочем повече от оскъдни са и данните за обявените за нейни съучастници във финансовата измама. На 4 януари 37-годишната ни сънародничка беше арестувана в Лондон заедно с новозеландеца Андрю Пиърс и индиеца Сурджан Сингх, съобщи Ройтерс.

Отделно от тях заради същата афера бяха задържани и бившият финансов министър на Мозамбик Мануел Чанг и ливанецът Жан Бустани. Висшият чиновник от африканската страна е бил задържан още миналата събота в Йоханесбург.

Става дума за поредица от финансови трансакции - държавно гарантирани заеми от международни инвеститори, предоставени на правителството на Мозамбик от 2013 до 2016 г. с цел разработване на морски проекти, включително за преработка на риба тон и брегова защита. Като гаранция по кредита е обещан достъп до

газови полета в бившата португалска колония

В крайна сметка обаче се оказало, че страната изобщо не притежава такива богатства.

В същото време, по информация от съда, участниците в схемата "умишлено са отклонявали части от постъпилите заеми, за да присвоят най-малко 200 млн. долара подкупи и рушвети за себе си. Според следствието Събева е взела "само" 2 млн. щатски долара за да си затвори очите за нарушенията, а лъвският пай е отишъл у съучастниците й.

В момента банкерите, между които е и Събева, са пуснати под гаранция в Лондон, докато тече процедурата по екстрадирането им в САЩ. Повдигнати са им четири обвинения - за пране на пари, корупционни практики в чужбина, за заговор за измама с ценни книжа и за измама на инвеститори. От обвинителния акт на американския Окръжен съд в Ню Йорк става ясно, че схемата е била подготвяна още от 2011 г.

Коментара ()

Вашият коментар