Регистрация

Вход



Забравена парола

Смяна на парола

Напишете дума/думи за търсене

Обвиняват Баневи за 7 престъпления, присвоили милиони

 Днес на летище София задочно обвинените в пране на пари Евгения и Николай Баневи бяха предадени от френските власти на разследващия екип от Специализираната прокуратура, съобщават от пресцентъра на държавното обвинение.

Предаването на обвиняемите е в изпълнение на издадена от СП Европейска заповед за задържането им.

В рамките на разпореденото прокурорско задържане до 72 часа, в присъствието на защитниците им, на Николай и Евгения Баневи ще бъде предявено прецизно обвинение.

Наказателната отговорност на Николай Банев и Евгения Банева се ангажира за 7 престъпления от общ характер:

За ръководене от Николай Банев на организирана престъпна група и за участие на Евгения Банева в същата престъпна група;

За длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на „Полимери“ АД, „Елма“АД,“Химически завод Панайот Волов“ АД и „Топлофикация Казанлък“ АД в общ размер на 84 682 896 лв.;

За избягване установяване и плащане на данъчни задължения в размер на 231 052 лв. на като управляващи „Полимери“АД, в размер на 1 515 235 лв. като управляващи на „Партнърс комерс“ ЕООД и в размер на 2 623 816 лв. като в управляващи „Елма“АД;

За пране на пари в особено големи размери - 589 811 132 евро и 225 000 лева;

За държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси.

На 07.12.2018г. Специализираната прокуратура ще поиска от съда вземане на най - тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Евгения и Николай Баневи.

Коментара ()

Вашият коментар