Обвинените 4-ма от Nexo - едни от най-богатите българи в света! Двама са в неизвестност, не са у нас. Компанията: Политическа атака
"Британската национална агенция по борба с престъпността ни съдейства най-активно. Водим преговори и с една от най-големите международни одиторски компании, която ще поканим да извърши цялостен одит на "Нексо", каза за Нова тв директорът на Националната следствена служба Борислав Сарафов.
По негови думи обвинените от компанията са едни от най-богатите българи в света.
"Ще възложим финансов анализ на тази компания. Тя е една от най-големите световни компании, които се занимават с подобни разследвания. Те провеждат криминални разследвания и имат изключително богат опит", каза още той.
"Това е сложна схема за всички и нищо не може да се обясни по елементарен начин. Това разследване ще продължи дълго време. Тук е необходимо установяването и проследяването на много сериозен финансов поток, на много сериозни проверки по отношения на ИТ технологиите", допълни Сарафов и обясни, че в България няма конкретна регулация относно криптовалутите.
Той уточни, че няма конкретна регулация в нашата страна относно криптовалутите.
"Обвинени са 4-ма души, двама от които са в неизвестност. По всяка вероятност това са хора на ръководна позиция в компанията. Това са високоинтелигентни, изключително образовани и уважавани граждани на света. С усмивка мога да кажа, че човек трябва да се гордее, че тези хора са българи", коментира Сарафов и обясни, че това "не са наркодилърите от Обеля".
Той не спомена имената на обвинените, но уточни, че са на ръководни позиции в самата компания.
"Няма да кажа имена. Политиката на прокуратурата не предполага да се казват имена", каза Сарафов.
По негови думи това са едни от най-богатите българи в света. "Двама души от обвиняемите са в неизвестност. Те ще бъдат издирени, за да им бъдат повдигнати обвинения. Нашите данни са, че не са в страната", обясни той.
От "Нексо" твърдят, че става дума за политическа атака.
„В нашето разследване няма нищо политическо. Кой е замесен ще се установи тепърва. Ние работим стриктно, само по доказателствата. Те са съответните справки, извлечения, разпити. Това е в рамките на разследването”, обясни Сарафов.
Ако имат отношение към престъпна дейност, политиците ще бъдат разпитани, каза още той.
От други страни получихме информацията и софтуер, с който можем да работим. Едно такова деяние не може да се разследва конвенционално - с изземане на документи. В момента няма нито един лист хартия, всичко вече е дигитално. Най-активно ни съдействат колегите от британската национална агенция по борба с престъпността, посочи шефът на следствието.
Най-четени
-
Секретно Строят ЦУМ върху римски дворец. Трудоваци откриват делва със 100 кг златни монети
Парите не стигат и затова покриват набързо руините на антична Сердика Архитектът на импозантната сграда заровил останки от сина си в основите й През 1949 г
-
Галерия Най-фрапантните соцмонтажи изкарват властта винаги усмихната
Соцлидерите трябва във всеки момент да бъдат красиви, приветливи и усмихнати. Това е партийната повеля, така работи и печатът от 1944 до 1989 г. За целта армия от фотографи и монтажисти са задължени
-
Галерия Фалшификации при смяна на парите
През 1925 г. е разкрита финансова афера с огромно количество неистински банкноти от 5000 лв., която заплашва да срине държавата В навечерието на приемането на еврото хора
-
Интересуват се кой колко месеца ще остане на власт - 6 месеца сме радостни, че взимаме каквото можем
Актрисата Александра Сърчаджиева похвали директора на Сатиричния театър Калин Сърменов за наградата му "Достоен българин", връчена от "24 часа" на специална церемония в НДК вчера
-
Войнстващото незнание е другото лице на цинизма
Войнстващото незнание е другото лице на цинизма. Дълбоката убеденост, че сме сигурни в нещо, защото не ни пука за всичко, което не знаем, е основание да заемаме позиции