Държавата ощетена с над 70 млн. лв. от фабриката за цигари в Карнобат
"Щетата, която фабриката за цигари в Карнобат е нанесла на държавния бюджет за последните две години, за които предполагами и документираме дейността й за този период, е над 70 млн. лв. и може би повече", заяви зам.главният прокурор Борислав Сарафов във "Винпром Карнобат". Сред задържаните за 24 часа е й собственикът на дружеството Миньо Стайков, потвърди той.
"Досъдебното производство е образувано за пране на пари, данъчни престъпления и незаконно държане на акцизни стоки без бандерол. Основният предмет на дейност е свързан с разкритата нелегалата фабрика за производство на цигари", заяви Сарафов. И уточни, че акцията не е била проведена след разкриването й преди два месеца, за да се стигне до едрите риби.
"Нуждите на разследването изискваха да не бъдат повдигани обвинения на ниските нива на тази организирана престъпна група - тези които са работници във фабриката. А напротив - интересите на разследването, а всъщност и на държавата предполагат да бъдат хванати едрите риби - тези които са организатори, ръководители на това нелегално производство", заяви Сарафов.
Около 70 претърсвания на адреси се извършвали в София и в района на Карнобат.
"Нека да не казвам всичко, тъй като в момента тече разследване" отговори зам.главният прокурор на въпрос за какъв период назад се проверяват фирмите.
По повод "Винпром Карнобат" Сарафов заяви, че се проверява цялостната дейност на дружеството и свързаният с него легален и нелегален бизнес. Защото много често прането на парите от нелегалната дейност се извършва чрез легалните фирми на едно дружество. Така че един човек, едно дружество, да го кажа образно, едни пари може да превърти от задния в предния джоб, използвайки легалната дейност за легализиране на незаконно придобитите доходи от нелегалната дейност", обясни Сарафов. Но не съобщи дали е открит алкохол без бандерол при обиските във винпрома.
"За това можем да говорим едва когато приключат процесуално-следствените действия, които са в ход", каза Сарафов. И отрече акцията в Карнобат да е свързана с разследването на сем. Арабаджиеви.
"Това са два отделни досъдебни производства и касаят два съвсем отделни предмета на разследване и доказване. Дали някой има роднинска връзка с някого е без значение за хода на разследването и за доказателствата по делото. Ние разследваме не по роднинска линия, а разследваме съобразно доказателствата, такива каквито са установени в рамките на кориците на едно досъдебно производство", заяви Сарафов.
Най-четени
-
Как се обтегнаха отношенията на Лили Иванова и Йорданка Христова
В Чили вземат Лили Иванова за рускиня и я освиркват, но след това я награждават Първият й успех в зала "Универсиада" дава възможност на Лили Иванова за изяви в страната със свой оркестър
-
Секретно 3-те фатални грешки на Георги Димитров
Критикува зверствата на Червената армия у нас, но бързо подвива опашка Сталин има сериозни мотиви да елиминира Георги Димитров - смята историкът Лъчезар Стоянов
-
Галерия Ким Филби надигра Хитлер, не допусна Сталин да превземе Европа
В цял свят този януари се честват 110 години от рождението на Шпионина - енигма Той се отвращава от Фюрера и Висарионович, но работи с тях, за да ги скара Този януари в цял свят се честват 110
-
Тодор Живков показва на Фидел Кастро най-старото тайно скривалище у нас
Подозират, че Първия си е имал и частен бункер заради банята с паркет Бункер, намиращ се под двореца в Кричим, е най-старото скривалище у нас. Под емблематичната постройки е изградено убежище за
-
Галерия Защо и трите сериала за HBO са на БНТ
Националната телевизия е най-добрият партньор в България за кинопроизводство, като осигурява най-високите бюджети и творческа свобода Невинаги достатъчното пари могат да гарантират добър резултат