На 20 октомври 2016 г. Специализираната прокуратура, ГДБОП, ОД на МВР-Плевен и Ловеч, както и служители на НАП, проведоха специализирана операция за неутрализиране на организирана престъпна група за престъпления срещу данъчната и финансовата система на територията на Плевен. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Според събраните до момента доказателства групата е действала от 2013 до 2015 г., като е нанесла щети на държавния бюджет за поне 150 000 лева от дължим и невнесен ДДС. Групата е била под наблюдението на разследващите органи от началото на 2016 г.

При процесуално-следствените действия са извършени претърсвания и изземвания на 10 адреса в Плевен и София. Иззети са 6 компютърни конфигурации, счетоводни документи, фактури и печати на търговски дружества, пълномощни, сертификати на електронни подписи, банкови бордера за теглени суми, пари в брой и други доказателства за престъпната дейност на групата.

Разпитани са три лица, за които има данни за съпричастност към ДДС-измами (едното от които е осъждано), както и свидетели. Предстои анализ на събраните доказателства и повдигане на обвинения.