Класическата схема "роми бушони с фирми фантоми"
За 20, 50 лева или дори бутилка ракия дружество с дългове се прехвърля на никому неизвестен ром. Тази схема за отърваване от закъсали фирми с подставено лице в ролята на бушон явно е използвал и убитият наскоро бизнесмен Александър Антов, твърдят юристи пред "168 часа".
Александър Антов е бил едноличен собственик и управител на няколко компании за търговия, транспортни услуги и др. от групата "Вотан". Всички дружества обаче са прехвърлени на друг собственик през юли 2015 г., показва справка в Търговския регистър. Фирмите са регистрирани на името на Петко Митов през неговите "Медия Ево" и "ЙАС трейдинг" ЕООД. В момента разследващите правят финансови профили на дружествата, с които е имал взаимоотношения.
"Схемата е стара, но се прилага за различни типове задължения, от които искат да се отърват бизнесмените - обяснява адвокат Ивайло Абаджиев пред "168 часа". - Може да се касае за данъчни задължения, но и за дългове към частни лица.
По принцип, когато такова лице бъде намерено, се води гражданско дело и не може да му се търси наказателна отговорност, а и най-често няма какво да му вземеш. Според закона до 6 месеца след прехвърлянето на закъсалото дружество на фиктивно лице, предишния собственик носи солидарна отговорност, но досега в практиката не съм срещал подобен случай."
Напоследък една от модификациите на измамата е да се регистрират в Румъния или Гърция фирми на името на български ром, социално слаб или клошар. Ставало и обратното - на румънец, грък или друг чужденец, но социално слаб или ром се прехвърляла фирма у нас, натрупала задължения.
Докато данъчните питат чуждата държава и получат справка, минавали поне 8 месеца и по този начин половингодишният срок, в който по закон съдът може да привика и предишния собственик се заобикаля.
Какви други хитрости използват за заобикаляне на закона шефовете на фирми длъжници, четете в печатното издание на в. "168 часа"
Най-четени
-
Криминален архив: Смъртта на Маймуняка поръчана от ВИС
Aтентатът срещу боса от бившата групировка ВИС Димитър Димитров-Маймуняка е поръчан от среди в самата групировка, която от няколко години е разпокъсана, съобщиха източници от МВР
-
Секретно 3-те фатални грешки на Георги Димитров
Критикува зверствата на Червената армия у нас, но бързо подвива опашка Сталин има сериозни мотиви да елиминира Георги Димитров - смята историкът Лъчезар Стоянов
-
Коментар №1 на седмицата: От омраза към България в Скопие унищожиха чрез опожаряване своята Универсална зала
От омраза към България в Скопие унищожиха чрез опожаряване своята Универсална зала. Тя е архитектурно копие на някогашната сграда на цирка в София. Построена е като дарение от България през 1966 г
-
Компроматите през 90-те - "партийната книжка" на Софиянски. Днес се борави с милиарди, болонки, контрабанда
През 90-те години върхът на предизборните компроматни битки беше "партийната книжка" на Стефан Софиянски. Днес вече се борави от една страна с милиарди лева/евро, но от друга с луксозни часовници
-
Детска радост от празни будки на паспортния контрол на летище София
Oops. Детска радост от празни будки на паспортния контрол на летище София. Даже чантата си с документи забрави на скенера. Да, мислихме навремето, че това ще се случи през 2009, а не през 2024