Ако криете ДДС, не може да избегнете кеша. "Златните" дедесарски времена са минало

06.09.2018;

Но “златните” дедесарски времена са минало - приходите от този данък растат с 9-10% годишно при 3-4% ръст на БВП

Ние не знаем какви са точно обвиненията срещу семейство Арабаджиеви. Това, което може да се коментира, е каква би трябвало да е причината, за да се намери толкова голям кеш, ако се участва в “ДДС чистене”, за което говори обвинението.

Има различни схеми за ДДС чистене, но данъчните експерти описват най-типичните, при които се минава през кеш. За да успее компания да избегне да плати дължимия ДДС, тя трябва да преведе съответната сума към верига от фирми, които няма да платят ДДС-то. Така наречените липсващи търговци.

Това са фирми,

регистрирани на

социално слаби

лица - роми, наркозависими, възрастни хора и т.н. Съществува още група на така наречените фирми буфери, които затрудняват проследяването на финансовите операции чрез серия от преводи. Тези фирми са упълномощили конкретни лица, които ще изпълнят конкретните банкови операции, които организаторите на схемата ще им посочат.

Фирмите с липсващи търговци

трябва да върнат

парите, като

задържат част

от ДДС-то

Обикновено при чистачите на ДДС това са между 15% и 35%. Връщането трябва да стане в кеш, защото, ако се върнат през банкови преводи, трябва да се докаже произходът на парите, а в случая няма как. Тегленията от своя страна трябва да се направят на малки суми, защото иначе банките са задължени да докладват за рискови операции във връзка със закона за пране на пари.

По тази причина кешът се събира и се чака възможност да се изчисти. Съществуват различни варианти за чистене. Ако говорим за собственост в офшорни зони, може да се предположи, че парите трябва да се прехвърлят физически извън граница и да се преведат на съответните офшорни компании.

Големият проблем е дали обвинението може да докаже престъпление.

Описаната схема

предполага

много участници

в структурата - декларатори, организатори, счетоводители и пр. Опитът показва, че обикновено процеси срещу големи дедесарски босове се провалят, защото някой от участниците на най-високо ниво трябва да свидетелства.

Когато коментираме подобен случай, трябва да кажем, че за разлика от преди имаме чувствително свиване на дедесарските структури. Различните анализи на НАП и на международни компании, които изследват ДДС измамите, показват сериозна промяна в сравнение със “златните времена” като периода 2007-2009 г. Оценките при организираните ДДС измами са, че

намаляването е

от около 1 млрд.

лв. годишно до

около 300-350

млн. лв. (последната оценка е за 2014 г.) Косвен показател, че този процес продължава, са данните за последните 3 години - ДДС приходите растат средно с около 9-10%, при положение че брутният вътрешен продукт на страната расте с 3,5-4%.

Впрочем зам.-прокурорът Иван Гешев заяви, че прокуратурата е започнала разследване в офиси на “Винпром Карнобат” покрай фабриката за цигари в Карнобат. Същевременно той коментира, че разследването ще обхване периода от 2009 до 2018 г. В случая вероятно става дума не за цигари, а за разследване за ДДС измами и укрити доходи.

Още от Коментари

Аз, ако бях във Vip Brother, първо щях да номинирам за изгонване Сорос

Аз, ако бях във VipBrother, първо щях да номинирам за изгонване Сорос. *Oт

Политиците правят неща уж за бедните, от които печелят основно богатите

Когато правителството отива на преговори с големите вериги да ги убеждава да продават продукт без печалба, това води до имплицитно освобождаване от отговорност пред КЗК за дъмпинг и картелизация.

Уважеми клети експлоатирани българи от Лондон, най-после имате късмета да ви погали президентшата Десислава Радева

Уважеми българи от Лондон, български революционери в изгнание, клети експлоатирани хъшове, далеч от род и родина! Най-после имате късмета да ви погали родината във формата на президентшата Десислава

Сексът е дар Божи, страстната любов води към вечен живот

Папа Франциск заяви по време на беседа с млади вярващи от Франция, че сексът е „дар Божи“. Пълният текст беше разпространен от пресслужбата на Ватикана. „Сексуалността и сексът са дар Божи.

Нормалните (да се чете десни) хора продължават да са много лошо прецакани. И така вече 10-15 години.

В ГЕРБ май не си дават сметка, че вероятно дължат крехката си преднина от 3% пред БСП на това, че единствената причина немалко хора да гласуват за тях е буквално за да не спечели БСП.

В България досега никой президент не е спечелил война с премиера

В закона пише, че трябва да се съгласува с президента назначаването на новия главен секретар. Ако един човек иска да подаде оставка, може да се съгласува евентуално с жена си.

Това е най-комунистическо-капиталистическото нещо, което съм виждала и съм в пълен захлас

Скъпи ми приятели, но това е прекрасно!!!!! Държавата моли големите вериги да не увеличават цената на хляба, въпреки че пшеницата поскъпва. Това е най-комунистическо-капиталистическото нещо,

Путин се изложи с тази своя война в Сирия. Заради достлука му с шантавия Башар Асад пак загинаха руснаци

Путин се изложи с тази своя война в Сирия. Заради достлука му с шантавия Башар Асад пак загинаха руснаци. Това е болест. *От

Другите народи, когато са произвеждали компютри и са летeли в космоса, ние сме открили колелото и барута

Попадна ми някаква книга, според която българите са открили колелото, леярството, барута и парната машина. Никой не отрича тези патриотични хипотези. Просто другите народи в същото време вече са

Този уебсайт или инструменти на трети страни може да използват "бисквитки", които са необходими за функциалността им и са необходими за постигане на целите, илюстрирани в политиката за бисквитките. С натискането на бутона "Приемам" вие се съгласявате с използването им.