Син на собственик на големи магазини за храни в ДДС схемата на мандра “Елена”

14.06.2018;

Лидерът на групата Стефан Василев остава в ареста, съдружник е с бившия депутат от "Атака" Камен Петков

Съпругът на Мисис България 2010 и бизнесмен Христиан Петракиев е бил част от групата за данъчни измами на съсобственика на мандра “Елена” Стефан Василев. Това стана ясно днес в апелативния спецсъд. 

Петракиев обаче е в чужбина и не се знае кога ще се върне, казаха адвокатите на Стефан Василев. Мъжът е син на Божидар Петракиев, който също е крупен бинесмен и е известен с вече прекратилата дейност търговска верига "Елемаг". Христиан Петракиев и съпругата му Паолина са известна двойка в столичния хайлайф. Очаква се в понеделник да го обвинят официално, защото досега не е открит.

Третият член на групата е Александър Антонов, който е на свобода с гаранция от 50 хил. лв. Той и Петракиев са осигурявали фактурите. 

Разследването стига първо до тях двамата, като са използвани специални разузнавателни средства, стана ясно в съда. Спецпрокуратурата и ГДБОП са следили комуникацията им по електронните пощи. Така става ясно, че двамата си разменят документи, които ще се ползват от дружествата на Стефан Василев. 

Както прокуратурата разкри, Василев не е платил 900 хил. лв. ДДС само за 4 месеца, като е използвал фалшиви документи и е подавал данъчни декларации с неверни данни. Сумата със сигурност ще нарасне, защото разследването продължава за години назад. Фирмите му имат оборот от 50 млн. лв. за 2,5 г. и за това време са платили в хазната едва 47 хил. лв. Оказва се, че той е ползвал сложна схема с кухи фирми, за да създава фиктивен оборот и така да приспада данъчен кредит. 

Прокуратурата е поискала, а съдът е разрешил запори на банковите сметки на Стефан Василев, имотите и автомобилите му, научи “24 часа”. Дружествата, в които той участва, имат запори от НАП и от 3 банки, които са им отпускали кредити.

Стефан Василев е адресно регистриран в кооперация на ул. "Колоня Товар" 5 във Велико Търново. Адресът е известен с това, че там живее и осъжданият за данъчни престъпления Петър Тонков, който и сега се явява по друго дело. На “Колоня товар” 5 са регистрирани и фирми, които дължат стотици милиони ДДС. 

Досега Стефан Василев не е имал проблеми с правосъдието. Собственик е на 4 мандри - в Елена, Омургаг, Търговище и в Македония. Развива бизнес с ловни стопанства, туризъм и дори поликлиника.

Един от съдружниците му е Камен Петков - депутат от “Атака” в 43-ото народно събрание, който на последните избори се яви от листата на ДПС, но не успя да влезе в парламента.

При акцията срещу Стефан Василев бяха обискирани десетки адреси в няколко града, счетоводни къщи и имоти. Разследващите дори откриха начертани схеми, по които млекопреработвателните фирми са ощетявали бюджета с помощта на Петракиев и Антонов.

“Преди 22 г. започнах да възстановявам фалирали предприятия и успях. Те работят в синхрон. Не съм нарушавал законите. Старая се всички доставчици да получават парите си навреме”, каза Василев пред съда. Адвокатите изтъкнаха, че той се грижи за болния си от рак баща. Въпреки това магистратите го оставиха за постоянно в ареста.

Още от Репортаж

115 кг нелегален тютюн заловиха митничари край Русе

Инспектори от сектор „Оперативен контрол" на Митница Русе задържаха над 115 кг тютюн по време на провеждана „роудстоп" проверка на главен път Русе - Бяла.

Задържаха трима младежи, заплашвали 78-годишна жена в софийско село

Трима младежи са задържани за отправяни заплахи и закани. Около 13 часа на 20 септември, 78-годишна жена от с. Джурово потърсила съдействие от полицията по повод отправени спрямо нея заплахи и закани

Хванаха 3-ма наркодилъри в Софийско

Трима души са задържани при полицейски акции срещу наркоразпространението. Около 0.10 часа на 22 септември, в хода на специализирана полицейска операция за противодействие на престъпленията с

Обвиняват 18-годишен от Благоевград, принудил към кражби и наркотици 13-годишен

На 23 септември в качеството си на обвиняем е привлечен 18-годишен от Благоевград. По първоначални данни, чрез принуда, той склонил към извършване на кражби и държане на наркотично вещество

Прокуратурата разследва смъртта на мъжа, чийто труп бе открит край Шумен

Обявен за издирване 34-годишен мъж е бил открит мъртъв в гора край шуменското село Вълнари. Сигнал за изчезването на Рейхан М. е подаден от неговите близки на 18 септември тази година.

15-годишна предизвика тежка катастрофа, две момчета са с опасност за живота

Момиче на 15 години зад волана предизвика тежка катастрофа край Нова Загора. С опасност за живота са спътниците ѝ – две момчета на 18 години, предаде Би Ти Ви.

Подпалиха летен бар в Монтана

Пожар възникнал в летен бар в центъра на Монтана. На 25.09.2018 г. около 2,30 ч. пламъците лумнали в кафенето, собственост на 24-годишен жител на гр. Монтана.

Жена от Шумен даде на ало измамници 5000 лв.

Жена на 71 години от Шумен е дала 5000 лева на телефонни измамници, след обаждане от мним полицай, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР. Около 16.30 часа вчера на стационарния й телефон се обадил

Масов бой с камъни и стъклени шишета в ловешко село, 8 са арестувани

Осем души са задържани след масов бой в ловешкото село Баховица, съобщават от областната дирекция на МВР в Ловеч. Задържан е и млад мъж, който е буйствал и нападнал полицаи в Троян.

Този уебсайт или инструменти на трети страни може да използват "бисквитки", които са необходими за функциалността им и са необходими за постигане на целите, илюстрирани в политиката за бисквитките. С натискането на бутона "Приемам" вие се съгласявате с използването им.